El Canciller Jorge Taiana recibió este mediodía en su despacho a la delegación del Grupo de Acción Fianaciera (GAFI) que está visitando nuestro país entre el 30 y el 31 de marzo en una Misión de Alto Nivel que contó con la presencia de su Presidente, Kader Asmal (Sudáfrica), su Secretario Ejecutivo, Alan Damais, el Presidente del Grupo de Acción Financiera de América del Sur contra el Lavado de Activos (GAFISUD), Gustavo Rodríguez (Brasil) y el Representante de España ante el GAFI, Juan Manuel Vega Serrano.
El presidente del GAFI, luego de su reunión con el Canciller, destacó la importancia de las modificaciones aprobadas esta semana, que evitan el uso del secreto bancario, bursátil o profesional en operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Al término de esta audiencia, el Vicecanciller Roberto García Moritán ofreció una recepción en honor de los visitantes, a la que concurrieron los embajadores, legisladores y funcionarios de las reparticiones oficiales vinculadas con la visita por parte de ambos países.
Además de los encuentros realizados en el Palacio San Martín en el día de hoy, los representantes del GAFI, organización internacional que trabaja para erradicar los financiamientos del terrorismo y la utilización en operaciones lícitas de dinero proveniente del narcotráfico o tráfico de armas, se entrevistaron con los Ministros de Economía y Producción, de Justicia, con el Presidente del Banco Central, con la Comisión Mixta contra el Lavado de Activos – de la que participan diferentes organismos públicos del Estado nacional - y con la Unidad de Información Financiera (UIF), así como con el Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación y los Presidentes de sus Comisiones de Relaciones Exteriores, Finanzas, Legislación Penal y Justicia.
Estas autoridades pusieron oportunamente en su conocimiento el texto de la ley sancionada el miércoles 29 de marzo por el H. Congreso de la Nación, que reforma los artículos 277 y 278 de Código Penal en lo referente al delito de lavado de dinero, conforme con recomendaciones efectuadas por el GAFI.
La delegación realizó en Buenos Aires un seminario sobre lavado de dinero, pese a que la Argentina no es considerado un país preocupante para la organización
En el marco cordial de la visita, se consideró la necesidad de que la Argentina adopte una legislación dirigida a prevenir y sancionar de manera autónoma la financiación del terrorismo. Los visitantes destacaron a las autoridades argentinas la necesidad de ajustar y mejorar los mecanismos de coordinación entre las diferentes agencias de nuestro país que trabajan en la prevención de los delitos vinculados al lavado de activos y financiación del terrorismo.-